Corte d’Appello Roma n. 2069 - 2 aprile 2025

Non costituisce operazione sospetta, da segnalare ai fini antiriciclaggio, la istituzione di tre trust da parte di un soggetto, titolare di partecipazioni in società in prossimità di essere dichiarate fallite o già dichiarate tali, quando è attestata la provenienza lecita dei beni conferiti ed in capo al disponente non sussistono debiti tributari.