Corte d’Appello Roma n. 1405 – 19 febbraio 2026

Il conferimento di beni immobili di elevato valore da parte di soggetti coinvolti in indagini penali e in condizioni finanziarie critiche sono circostanze idonee a integrare plurimi indici di anomalia con conseguente obbligo di segnalazione di operazione sospetta ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007, anche in assenza di un accertato reato di riciclaggio.