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Tribunale Palermo, sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza - 14 gennaio 2021

Una banca può recedere dai contratti di conto corrente stipulati con società interamente partecipate da un trustee (prima società maltese, poi società italiana) di un trust qualora la struttura renda impossibile alla banca — in sede di redazione del “Modulo per l'identificazione e l’adeguata verifica della clientela, predisposto ai sensi degli artt. 15 e ss. del D. Lgs. n. 231/2007” — l’identificazione del titolare effettivo del trust, anche per via della mancanza di documentazione che consenta di individuare l’assetto proprietario effettivo del gruppo societario confluito in trust.
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Piero Di Bello

Piero Di Bello

Appassionato e dinamico consulente esperto in Protezione e Pianificazione consapevole del Patrimonio delle famiglie e delle imprese, associato della prestigiosa Associazione “Il Trust in Italia”.
Esperto in Fiscalità Internazionale e Strategia d’Impresa, coadiuva continuamente gli imprenditori nel disegnare il proprio business.