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Corte Suprema di Cassazione, II sezione penale n. 10649 - 25 marzo 2020

Qualora l’indagato per il riciclaggio di somme provenienti dalle fraudolente dichiarazioni ascritte al proprio coniuge — anch’esso indagato — conferisca beni immobili in un trust il cui fondo permane nella piena disponibilità di entrambi gli indagati, i beni del fondo in trust sono assoggettabili a sequestro preventivo per equivalente e il quantum sequestrabile si determina tenendo conto sia dei profitti derivanti dalle fraudolente dichiarazioni che di quelli derivanti dal riciclaggio.
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Piero Di Bello

Piero Di Bello

Appassionato e dinamico consulente esperto in Protezione e Pianificazione consapevole del Patrimonio delle famiglie e delle imprese, associato della prestigiosa Associazione “Il Trust in Italia”.
Esperto in Fiscalità Internazionale e Strategia d’Impresa, coadiuva continuamente gli imprenditori nel disegnare il proprio business.